ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.
HOTĂRÂREA nr.8
din data de 18.12.2020
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a avut loc având în vedere prevederile art.1 si art.4 din Ordonanța de Urgență nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor masuri în domeniul societăților , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, în data de 18.12.2020, ora 11:00, la convocarea Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.,
În temeiul art 15 pct (5) al Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.:
” Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”
Votul s-a organizat exclusiv prin corespondență.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A., persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfăşurat prin transmiterea în scris a votului acţionarilor ce deţin un număr de 1.987.657 acţiuni din totalul de 1.987.685 acţiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.
Preşedintele de şedinţă, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.
Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:
- Aprobarea numirii Auditorului Finanicar, a termenilor şi condiţiilor contractului încheiat cu Auditorul financiar;
- Diverse.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul financiar, respectiv BDO Audit SRL.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.
Adoptată astăzi,
18.12.2020
PREŞEDINTE C.A. SECRETAR ȘEDINȚĂ
ec. Bucura Cristian ec. Nicoleta Stoica