Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul Apă Canal Sibiu S.A.

 

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii Apă Canal Sibiu SA își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 25.07.2024. Prin Hotărârea AGA nr.6/22.07.2024, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile și actualizarile ulterioare , s-a stabilit ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară în cuantum de 20 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societăţii, în termenii și prevederile Legii 296/2023 și OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de Administrare cuprind o Anexă cu indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 3 comitete:

  • Comitetul de nominalizare și remunerare
  • Comitetul de audit
  • Comitetul de gestiune a riscurilor

B. Politica și criteriile de remunerare a directorilor cu contract de mandat din cadrul Apă Canal Sibiu S.A.

Are în vedere următoarele prevederi legale:

– Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor cu contract de mandat;

– Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și executivi și Contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;

– Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

– Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează Componenta de administrare formând Planul de administrare care include și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Directorul general al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 47/09.07.2021 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani. Începând cu data de 12.12.2023 îndeplinește și calitatea de membru în cadrul Consiliul de Administratie al societății. Se aplica prevederile art.38 alin.(1) din OUG109/2011 cu modificarile și completarile ulterioare , respectiv ”Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”. (CDG)

Remunerația directorului general numit în baza uni contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă pentru executarea mandatului încredintat, acordată proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, stabilite prin prezentul contract de mandat și în termenii și prevederile Legii 296/2023 și a prevederilor legale în vigoare. Indemnizația variabila nu se acordă în situaţia în care la sfârşitul exerciţiului financiar anual societatea înregistrează pierdere.

Directorul economic al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 77/19.11.2020 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, în termenii și prevederile Legii 296/2023 și OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Remunerația directorului economic, numit în baza uni contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. (CDE)

 

Consiliul de Administrație